内容摘要：在移动互联网背景下，移动支付洗钱犯罪的犯罪主体、犯罪方式、资金流转、身份识别和账户监控出现新变化。这些与移动互联网的即时性、快捷性，资金转移方式的多样性，数据流动的广泛性、信息分割现象的加剧存在关联。应以网络犯罪场、犯罪经济学理论为指导，分析移动支付洗钱犯罪的潜在犯罪主体、背景条件和现有治
摘要洗钱犯罪的成因既有个体因素、社会因素，同时还有情境因素，故反洗钱是一项系统的社会工程。构建科学的洗钱犯罪规控机制既要以系统论为指导，还应涵盖针对何种成因所设置的规控措施。 关键词洗钱犯罪成因对策 作者简介：孙多娇，北京大学刑法学硕士；王延平，巩义市人民法院法官。 中图分类号：D924 3文
摘要洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度，本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上，重点分析了洗钱犯罪的成因，并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。 关键词洗钱犯罪洗钱反洗钱 作者简介：沈森宏，西南政法大学法学院2009级本科生。 中图分类号：D924 3文献标
摘要目前，洗钱犯罪在世界范围内日益普遍化并呈蔓延趋势，已成为国际社会和世界各国所面临的一大公害，世界各国纷纷采取防治措施以应对。与世界发达国家相比，我国反洗钱的立法与防治措施仍相对滞后，因此分析当前洗钱犯罪发展方式和危害特点，在我国立法的基础上借鉴他国经验，完善反洗钱犯罪防治对策成为亟待解决的问题。
摘要：金融市场运行有其自身的特性，发生在金融市场的洗钱活动也是伴随着金融市场的运行变化而变化发展的。笔者认为，掌握洗钱犯罪概念是我们对洗钱犯罪系列问题研究的前提。因此，笔者对理论界洗钱犯罪概念界定的观点进行归纳总结，最后，基于刑法学界各观点，阐述笔者个人观点。 关键词：洗钱；洗钱犯罪；犯罪形式
摘要本文就如何遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱作了简要的论述和分析，以期对遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱的犯罪预防以及侦察工作有所助益。 关键词职务犯罪洗钱投资领域 作者简介：梁海冬，广州市天河区人民检察院。 中图分类号：D924文献标识码：A文章编号：1009—0592（201
【摘要】证券行业存中存在的内部控制不严、风险防范不足、违规操作、内幕交易等问题，常为洗钱犯罪提供了方便之门，其后果不容忽视。本文从证券行业特点入手，分析证券业潜在的洗钱风险，提出反洗钱的难点和应对方法。 【关键词】证券业洗钱对策 近年来洗钱犯罪行为日益猖獗，不法分子为掩饰其非法收入、逃避监管和追
摘要：近年来，证券市场内幕交易多发频发，案件数量高居榜首，严重扰乱了市场的公平公正，也不利于行业的健康发展。通常认为，内幕交易是证券市场最主要的一种洗钱形式，因此研究证券公司内幕交易洗钱行为，具有重要的理论价值和现实意义。本文通过法理分析和案例统计，对内幕交易洗钱的特殊性进行总结辨析，并从证券公司视
近年来，随着互联网与证券业的深度融合，证券机构以客户为中心，不断丰富业务品种，拓展结算渠道和交易模式，创新力度不断加大，隐含着洗钱风险。为此作者以济宁地区为样本，对该地区证券机构业务创新情况进行了调查，对其内含的洗钱风险进行了分析，并提出了相关建议。 一、济宁辖内证券机构业务创新基本情况 截止2
【摘要】本文通过分析保险业金融机构互联网保险业务在反洗钱客户身份识别、可疑交易识别、分析方面存在的问题，提出相关的解决建议。 【关键词】互联网保险洗钱客户身份识别可疑交易 随着互联网技术的发展，各领域业务互联网化成为社会发展的趋势，保险业金融机构也不例外，纷纷依托互联网拓展保险业务。对于该类非面
中图分类号：F272 35文献标识：A文章编号：1674-1145（2018）7-205-02 摘要构建一套完善的客户身份识别体系不仅能大力打击和预防洗钱犯罪，同时对保险公司自身的风险防范和业务管理具有良好的促进作用。本文介绍客户身份识别工作的必要性，探讨了保险公司客户身份识别和洗錢风险管理的现状
摘要：信托作为一种财富管理行为，逐渐成为当今社会高净值客户投资理财的有效方式。在信托业服务客户数量不断增加、资产管理规模不断扩大过程中所隐藏的洗钱风险不容忽视。鉴于此，本文通过客观分类分析当前我国信托业洗钱风险现状，并提出相应措施。 关键词：信托业；内控制度；风险为本；了解你的客户 一、引言
摘要：洗钱风险分类与管理是当前信托公司反洗钱工作的重要内容。本文从国家地域风险、客户风险、产品服务风险等方面对寿险公司洗钱风险作了理论上的分类，并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易和教育培训等方面对寿险公司洗钱风险管理予以政策分析。 关键词：信托公司；洗钱风险；反洗钱；风险为本 中图分类号：
一、我国房地产中介行业业务概况 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、住建部《城市房地产中介服务管理规定》以及国家工商行政管理局《经纪人管理办法》等规定，依据业务性质和职能，我国的房地产中介主要包括房地产咨询机构、房地产价格评估机构、房地产经纪代理机构。这三类机构组成了我国房地产中介行业的主体，
就在近日，一名华裔学生豪掷1 5亿元人民币（约合2377万美元）买下加拿大温哥华一处豪宅，创下2016年温哥华豪宅成交纪录。在购房者的学生身份备受关注的同时，他的出手阔绰也令人咋舌：向银行按揭贷款约757万美元，其余款项均为一次性付清。虽然没有证据证明其资金来源非法，但涉及房地产洗钱的忧虑却始终萦绕
摘要：洗钱活动逐渐从金融机构向其他领域蔓延，房地产行业已成为洗钱的高发地。对比房地产行业洗钱的两大主体——腐败的公职人员和以民营企业家为代表的非公职人员的洗钱行为，结果表明：腐败的公职人员注重安全效用，常常通过能在短时间内利用他人名义的房地产交易活动洗钱，具有较强的隐蔽性；非公职人员则注重收益最大化
摘要：大额现金交易管理对打击洗钱犯罪活动有重要意义。该论文在分析大额现金交易洗钱案例基础上，剖析了利用现金交易实施洗钱行为的原因，并借鉴美国、英国等发达国家反洗钱现金管理经验，探讨符合我国国情、完善大额现金管理的政策建议。 关键词：现金；洗钱；风险 一、引言 由于历史传统、居民交易偏好等原因，
目前,洗钱活动的渠道逐渐从金融机构向社会其他机构蔓延,但现有的反洗钱监测体系主要针对金融机构,而类似房地产业等行业的洗钱活动尚未有效纳入监测体系之中去。 受国际金融危机的影响,国企、私企、家族企业、个人都存在资产保值和企业过冬的问题。人民币资产市场因此异常火爆,房地产市场急速升温。买卖房屋的市
摘要：地下钱庄因“地下”性而神秘，近年来，活动频繁，对社会造成诸多不良影响，我国将其界定为非法金融,
英国《经济学人》2011年12月10日 在离中国海岸线不远的澳门赌场中，大理石柱、黄金装饰，亢
施工资料承包合同经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：一、双方名称、场所、联系电话：二、标的：1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包
《李时珍》综合资料教学要求：1、理解课文内容，学习李时珍一心为病人解除痛苦的好思想和严谨的科学态度，增强民族自豪感。2、按照提供的段意练习给课文分段。3、学
高一年级的理科物理重点公式力(常见的力、力矩、力的合成与分解)1)常见的力1 重力G=mg方向竖直向下g=9 8m s2≈10m s2作用点在重心适用于地球
项目申请报告的准备资料1、项目申报单位概况：包括项目申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。2、项目主体征地拆迁和移民安置规划方案3、项目主体资源利用方案4
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勤政廉政宣传教育资料（2022年）下面是小编为大家整理的《勤政廉政宣传教育资料（2022年）》文章,仅供大家参考，请勿照搬抄袭。希望能够帮助到您写出更好的文章！
摘要：随着社会经济的迅速发展，我国幼儿园教育教学发生了显著的变化。幼儿园教育的发展既有利于增加幼儿受教育的机会，还能拓宽幼儿教育的方式方法，从而使家长对幼儿园教育做到放心、踏实。教育方式的多样化需求促进了教育管理体制的改革，对幼儿教育具有重要作用，得到了社会、学校和家长的一致肯定。 关键词：创新;
【摘要】幼儿教育一直是我国教育中的重点内容，幼儿是祖国的未来，是家族的希望，因此幼儿教育是一个人一生中最为关键的。当前很多教育学家及幼儿教师也在积极努力地探索幼儿教育的教学方式，那么如何引导幼儿教育满足当前的教育改革需求呢？笔者作为一位经验丰富的幼儿教师，将结合自身的教学经验，谈一谈如何结合幼儿园的
摘要：幼儿期的教育是幼儿接触世界、认识世界的初步阶段，此时是他们形成良好的生活习惯、卫生习惯和学习习惯的关键时期。重视幼儿教育中幼儿教育与生活的融合，从生活中加强幼儿的教育，在教育中完善幼儿的生活习惯，对于幼儿的身心健康发展具有积极的意义。 关键词：幼儿教育；生活；融合 一、幼儿教育在生活实际中
摘要：虽然国内各种类型的托儿所与幼儿园数量较多，是幼儿教育的主力军，但是由于市场经济侧重效益的提升，幼儿教育质量与教育资源分配不均，已经变成制约幼儿教育发展的关键问题。因此为推动幼儿教育健康稳定发展，如何发挥政府在幼儿教育中的作用，加大政策扶持是值得探讨的问题。本文主要分析政府在幼儿教育发展中的作用
党的十九大报告中提出了“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。幼儿教育发展不平衡、不充分，充分反映在我国在幼儿教育市场方面供求关系的巨大变化，人们育儿行为和观念的巨大变化。本研究旨在采用需求取向视角对未来幼儿教育市场的发展做
摘要：在幼儿教育中，小学化倾向日益成为影响幼儿教育事业发展的焦点问题。主要原因就是政府方面、幼儿园方面、社会方面以及家长方面等不能合理看待幼儿教育，将小学内容强加到幼儿教育当中，十分不利于幼儿的健康成长。为此，需要通过不断完善幼儿教育政策，加大幼儿教育督导力度等创建良好的幼儿教育氛围来提升幼儿教育的
【关键词】农村；幼儿教育；发展；建议 【中图分类号】G610【文献标识码】A 【文章编号】1004—0463（2018）01—0024—01 近些年来，随着人们对教育事业重视程度的加大，幼儿教育也逐渐成为人们关注的核心问题。幼儿教育是“基础教育的基础”，从小对孩子进行良好习惯的培养能为其今后的
摘要：幼儿教育居于我国学前教育事业的基础性地位，伴随社会的进步，幼儿教育也日益受到社会各界的关注。纵观我国目前的幼儿教育发展，仍存在一系列的问题，严重制约了受教者接受良好的教育资源，不利于我国教育事业的可持续发展。本文就幼儿教育领域展开研究，以期能够切实推动幼儿教育向现代化建设方法迈进。 关键词：
摘要：幼儿教育是培养孩子良好习惯，锻炼其自理能力和社交能力，塑造孩子健康心理的关键时期，过早的规范化学习不仅不符合学龄前儿童的心理、认知、理解能力等方面的特点，还会对其生长发育及性格、能力的塑造产生极其负面的影响，因此，杜绝幼儿教育小学化的现象是学龄前教育和素质教育的重要步骤，是我国教育事业现代化和
摘要：在现代全球化浪潮下我国与世界联系越来越紧密，学习国外先进幼儿教育理论并将其与我国幼儿教育现状相结合，探索出一套具有中国特色的幼儿教育理论体系，为中国幼儿教育的发展添砖加瓦。 关键词：幼儿教育；蒙台梭利；瑞吉欧；借鉴 幼儿教育是儿童身心发展的关键时期，关乎着儿童时期甚至一生的发展，因为幼儿教
[摘要]良好的幼儿教育是促进儿童健康发展的前提和基础，加强幼儿早期教育的研究已经越来越受到社会各界人士的重视，相关领域的专家学者从不同的方面展开对幼儿早期教育的研究，并取得了一定的科研成果。在充分借鉴相关研究成果的基础上，分析幼儿早期教育中所存在的问题以及问题形成的原因，从不同的方面提出提升幼儿早期
摘要：随着我国市场经济的迅猛发展，人们的生活方式以及思想观念也发生了翻天覆地的变化，更加重视幼儿教育的发展。本文通过分析当前幼儿教育过程中存在的不足之处，讨论幼儿教育的主要任务和方法，并结合幼儿教育的实际情况，采取积极有效的措施来推动幼儿教育事业的健康发展，为幼儿创造出更加健康快乐的成长环境[1]。
摘要：随着时代的不断发展，幼儿教育的外部环境和内在环境也在不断变化，幼儿教育作为基础教育的一部分是尤为重要的，是幼儿接受良好教育和美好品德的第一步，不但能够有效提高我国的国民素质，还能为经济发展带来强有力的基础支撑。本文就我国幼儿教育发展过程中遇到的问题和对策做了以下研究。 关键词：幼儿教育；问题
【摘要】儿童文学与幼儿教育在情感价值和价值观高度一致。儿童文学可以作用幼儿教育，利于其发展；儿童文学可以作用幼儿教师，帮助其形象把握儿童心理，更新教育观念，合理选择教育方式；儿童文学也可作用幼儿，帮助幼儿树立良好的价值观和正确的判断意识。 【关键词】儿童文学幼儿教育素材价值观 【中图分类号】G6
摘要：幼儿教育是我国教育部门相对重视的教育之一，这是对孩子教育的关键。但如今许多学校的幼儿教师并非专业的幼儿教师，他们学历较低、教育素质也参差不齐，这严重影响了幼儿教育教学事业方面的发展。同时，幼儿教育内容单一、教学资源短缺等已成为重要问题。本文从多个方面介绍了在幼儿教育过程中需要注意的相关事项。
【摘要】幼儿教育教学是基础启蒙教育的起步和关键。幼儿教育不仅要传授知识和提升能力，还要注重幼儿的身心发展，培养幼儿的道德素养，全面提升幼儿的综合实力。但是就目前的幼儿教育现状来看，仍然有很多不尽如人意的地方。这值得引起我们幼儿园的高度重视。下面本文就对现行幼儿教育教学的弊端进行分析，并提出一些个人的
摘要：本文主要针对幼儿教育信任危机问题的突出表现进行了简要说明，并提出了具体的解决措施。 关键词：幼儿教育；信任危机；表现方式；解决措施 中图分类号：G612文献标识码：B文章编号：1002-7661（2017）05-109-01 我国教育发展的基础是幼儿教育，幼儿教育教学工作进行的好坏与否，
摘要：传统应试教育模式下，幼儿教育小学化倾向在我国普遍存在，并将长期存在。在教学上主要表现为重视幼儿智力知识教育，轻视幼儿德、体、美、劳教育。在教学方法上，一味的采用灌输式教学模式，注重知识传授，轻视幼儿自主学习。在对幼儿评价过程中，过分重视结果评价，忽视过程评价。幼儿教育小学化倾向，违背了国家教育