下面是小编为大家整理的XX镇内部管理制度（2022年）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
XX镇内部管理制度5篇
【篇一】XX镇内部管理制度
酒店内部管理制度
1、公文处理规定
2、印章、介绍信管理规定
3、办公电话管理制度
4、办公用品管理规定
5、劳保用品管理规定
6、合同管理制度
7、“一卡通”使用管理办法
8、重点岗位人员离职审计制度
9、会议制度
10、夜间总值班制度
11、用车管理规定
12、内部招待标准及规定
13、客房折扣权限的规定
14、差旅费报销规定
15、医务室工作制度
16、钥匙安全管理制度（待拟）
17、应急卡管理规定（待拟）
18、公共场所卫生包干管理规定（待拟）
19、宣传工作管理规定（待拟）
20、酒店设施设备维修保养管理规定（待拟）
酒店公文处理规定
（初稿）
为使酒店公文处理工作制度化、规范化、科学化，制定本规定。
1、酒店的公文，是酒店经营管理过程中形成的具有行政管理效力的文书，是企业发展的历史记录，是依法行政和开展经营活动的重要工具。
2、公文处理指公文的办理、管理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
3、行政办公室负责酒店的公文处理；
各部门应明确一名工作人员兼部门文员（或内勤）工作，负责部门公文的处理。各部门负责人应重视、加强对本部门公文处理工作的领导和检查。
4、酒店的公文处理：
4-1拟文。根据总经理的指示和会议决定，行政办拟制文稿，经总经理签批后印文盖章下发。
4-2发文。发文应予登记签收，以示明责。
4-3收文。收到上级或地方政府职能单位来文，行政办办应先办理收文登记，根据文件的性质、内容，在收文处理单中签署处理意见，呈有关领导阅示后，按照领导批示对文件作进一步处理（如传阅或转某一部门或领导承办），行政办应对文件承办过程及结果进行督办，文件承办结果应在文件处理单的“处理结果”栏中注明。
4-4归档。公文处理完毕，应及时收回，妥善保管。年末，对一年的收文、发文进行整理，对具有存查保留价值的文件，应整理清楚，打印目录和页码，装订归档。
4-5借阅。借阅文件，应办理借阅登记，注明借阅用途、归还日期。借阅密级文件，须经行政总监同意。
5、部门的公文处理：
5-1拟文。通常情况下的部门拟文有三种类型：一是部门为加强内部管理和经营制订的岗位责任、目标考核办法及相关管理制度；
二是向酒店报送的请示、报告、汇报或工作总结、计划、方案及酒店或行政办要求上报的有关材料；
三是部门与部门之间需通过文书形式协调、帮助办理的有关工作。上述三类公文，由部门兼职文员或部门领导拟制。
5-2收文。部门收到行政办下发或其他部门的来文，兼职文员签收后应当即逐一登记，注明收到的日期，急件应注明收到文件的月、日、时、分，以备查考。在文件上附上文件处理单，签署处理意见送部门总监或经理阅批，按部门领导要求做好文件在办的催办、督办工作。办理结果应填入文件处理单相关栏内。
部门收到酒店行政办或其他部门标有时效要求的公文后，应按时效要求在规定的时间内完成并予以报告或回复。
5-3发文。部门有需要通过酒店行政办发文在酒店内告知或协助的工作事项，可拟文稿报总办审核后拟报正式文稿经总经理签批印发；
部门与部门之间的某项工作协调，由部门自行拟文发至相关部门。
发文时，部门兼职文员应办理签收、发送登记。
6、注意事项：
6-1对标有“密级”的公文，行政办文秘和部门兼职文员应严格保管，防止丢失、印制或泄露。
6-2公文被废止，自废止之日起不产生效力。
6-3公文销毁，统一在年末交行政办进行销毁；
机密级文件的销毁，应由两人以上负责监销，保证不丢失，不漏销。销毁文件，应经过鉴别经行政办总监批准。
6-4负责公文管理的文员（兼职文员）工作调离，应当将本人管理的公文按规定移交、清退，办理移交手续，建立移交清单。
2008-5
酒店印章和介绍信管理规定
（初稿）
为加强酒店印信的管理，确保印信使用安全、规范、准确、及时，制定本规定。
1、新印章在使用前，由各部门根据工作需要，向有关单位发送启用通知。
2、有下列情况可使用印章：
2-1签署合同、协议等；
2-2对外联系、商洽业务工作的介绍信、证明信等；
2-3对外发出的公文；
2-4酒店员工办理私事，确需酒店出具证明等。
3、使用酒店印章须由酒店领导批准或授权行政总监审核批准，使用部门印章须经部门领导批准；
文件用印，由签发该文件的领导人签字为准；
常规用印由部门经理提请，行政总监审核后办理。
4、印章管理人员须对需要盖章的文件、信函等进行检查，须有关领导的签发或签署，文件、信函格式须合适、文字须通顺、无错漏字，标点符号须妥当等。开具印制好的介绍信时，须确认已将存根所列项目填写清楚；
如需领导签字的，须有关领导在“批准人”一栏签字，一切合格后方可盖印；
使用信笺开信，须按领导批准的底稿抄清后再盖印。
5、盖印位置要端正、清楚，不可斜、侧、偏、模糊不清。
6、行政办公室对用印有监督监印权，对不合手续的用印有权提出异议并拒绝盖印。
7、用印、使用介绍信应予登记。登记内容包括用印和用信人、事由、时间、批准人、经手人和印数等。
8、酒店各部门的印章，须由各部门的负责人保管，负责人不在时，应指定专人保管。酒店印章、总经理个人印章、酒店介绍信均有专人管理和保管，存放安全可靠。未经批准，不得把印章和介绍信交他人管理和使用。
9、印章须妥善保管，随用随取，用后立即存入原处，并及时上锁，严禁将印章携出办公室。
10、各部门作废的印章须及时上交行政办封存。
11、严禁未经批准擅自用印和使用介绍信。非法用印，非法使用介绍信，应根据情节和后果严肃处理，直至依法惩处。
本《规定》从发文之日起，由行政办督导施行。
2008-5
酒店办公电话管理制度
（初稿）
为规范办公电话管理，降低办公费用，制定本制度。
1、酒店建立办公电话虚拟网，各部门按照统一设置的权限使用办公电话，不得私自调整和改动。
2、全体员工必须自觉树立节约意识。内部通话使用“小号”，不得使用“大号”。对内部通话使用“大号”而产生的费用，由通话人承担，在本人工资中扣回；
查找不到通话人时，该费用由办公电话所在部门的负责人承担。
3、使用办公电话要注意以下事项：
3-1使用前应对通话内容稍加构思，或拟出提纲。
3-2通话时应简明扼要，避免耗时占线、浪费话费。
3-3接听电话应注意礼貌，以体现我店员工良好的文化素养和精神风貌。
3-4因重要工作而通话后，应及时记录通话记录，以避免再次通话。
3-5业务一线工作人员不得在接待客人时，拨打和接听与该事项无关的电话。
3-6禁止用办公电话挂用私人电话。
4、对长途电话和发传真实行统一管理。因工作需要，使用长途电话或发传真时，应填写《长途电话记录簿》，由部门负责人审核，行政办总监批准后，统一到商务中心使用办公电话。未经批准擅自使用长途电话或者发送传真，其费用由当事人自己承担。当事人不清的，费用由商务中心负责人承担。
5、酒店办公电话的费用按月与电信部门结算。结算前，行政办要逐一进行严格审查，对出现的差错要及时与电信部门交涉解决；
对属于个人承担的费用，要通知计财部扣回；
对电话费明显偏高的，要及时向有关当事人发出警告。
6、各部门应加强电话机的维护与管理。电话机丢失或者人为损坏的，由当事人赔偿；
自然损坏的先报工程部维修，维修不好时再购买新机。
本《制度》自颁布之日施行。
2008-5
酒店办公用品管理规定
（初稿）
为加强办公用品申购和领用的管理，本着节约支出，降低费用的原则，视各部门办公用品的使用情况，规定如下：
一、办公用品的申购
1、各部门于每月月底前，将本部门下月所需办公用品的名称、数量及用途填写 “部门办公用品申购表”（见附件一）报行政办审核。
注意：在“用途”一栏中要写明具体何人因何事而用，以便审核。表中未找到本部门需要的办公用品，可在空栏中自行添加。
2、行政办根据各部门上月申购数量、使用情况及人均费用标准（见附件二），给予审核，认为可压缩的，则与部门协商后确定。
3、经审核确定后，行政办统一制定“办公用品申报统计表”报总经理审批。
4、行政办将审定后的“部门办公用品申购表”复制一份交总仓留存，以便总仺发放时有依据。
5、采购部根据总经理审批的“办公用品申购统计表”于5日前将当月办公用品采购完毕。
6、每月5日各部门分管人员到总仓领取本部门当月的办公用品，总仓根据留存的各部门申购表核发。
二、办公用品的使用
1、部门的办公用品必须有专人妥善保管，控制发放，节约使用。当月内不再受理额外的办公用品申购。
2、如遇突发事件或临时性大型活动需要添置办公用品时，须填写“计划采购单”交总经理批准后，方可采购领用。
3、珍惜和爱护办公用品，对重要的办公用品要妥善保管，如有损坏，须以旧换新；
如遗失，则由个人赔偿。
4、办公用品的支出将计入每个部门的管理费用。
本《规定》自下发之日起实行。
2008-5
附件：
1、《部门办公用品申购表》
2、《办公用品人均费用标准》
附件2
办公用品人均费用标准
单位：元
酒店劳保用品管理规定
（初稿）
为了加强劳保用品的管理，做好员工劳动保护工作，制订本规定。
1、劳保用品是酒店根据员工劳动环境、工种发放给个人的劳动用品。根据劳动法的有关规定，本酒店员工均可得到企业为员工提供的劳动保护，酒店依据员工的岗位性质，提供必要的劳动保护用品。
2、劳保用品的计划配置
2-1员工服的配置标准（见附件1）
2-2其他劳保用品的配置标准（见附件2）
3、劳保用品的管理
3-1人力资源部负责酒店劳保用品的计划和调整，对劳保用品的使用和管理进行检查监督，按本规定对劳保用品的更换提出方案并组织实施。
3-2劳保用品的申购
3-2-1工衣达到使用年限（两年）需整批更新，由人力资源部统一编制配置计划，经计财部审核，报总经理审批。
3-2-2其他劳保用品由部门、计财部总仓依据库存量及使用期限按需填报申购。
3-3劳保用品的采购
劳保用品的采购由人力资源部与采购部一起，对工衣、鞋等款式、面料、价格、数量先进行内部选定，并与供应商洽谈，方案报总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。其他劳保用品由采购部按申购计划单进行采购。
3-4劳保用品的保管
3-4-1劳保用品购入后，由计财部总仓工作人员验收并办理入库手续。除工衣须通知洗衣房领出外，其他劳保用品由总仓负责保管。
3-4-2洗衣房从总仓领出工衣后，由洗衣房按部门、姓名、数量等建立实物帐，统一保管，并对工衣进行编号，注名。
3-5劳保用品的领用
3-5-1新员工入店须凭人力资源部开具的酒店物品领用单到洗衣房领用工衣或由部门发放应配发的其他劳保用品。
3-5-2除工衣外的其他劳保用品由部门内勤按本办法的使用期限到总仓以旧换新，总仓工作人员应认真审核使用更换期，未到期或未交旧用品，不予换新。
3-6劳保用品的回收
员工离店，须交回已领用的劳保用品。员工凭人力资源部签发的《员工离店通知单》将用品向总仓移交。用品移交清楚后，总仓经办人方可在通知单上签字。符合使用期更换的旧劳保用品，总仓工作人员作废品统一回收处理。
3-7劳保用品丢失、损坏处理
3-7-1工衣、鞋等劳保用品丢失的，不足规定使用期限 时间的，按购入价全额赔偿；
超过的按半价赔偿。
3-7-2、工衣、鞋等劳保用品出现损坏，致使不能正常使用的，不足规定使用期限 时间的，按购入价全额赔偿；
在 至 时间内的，按半价赔偿；
超过规定使用时间 以上的，赔偿30%。
3-8劳保用品报损、赔偿
3-8-1洗衣房、总仓对无法再使用的劳保用品可填报损单申请报损，经计财部审核、报总经理批准后的报损用品，由废品回收中心处理；
必需补充的，填报《申购计划表》。
3-8-2劳保用品丢失、损坏须赔偿的，由洗衣房或总仓填发赔偿单送计财部和人力资源部各一份，在责任人工资中扣除赔偿款。
以上《规定》自发文之日起实行。
2008-5
附件1：员工服的配置标准
附件2：其他劳保用品的配置标准
酒店合同管理制度
（初稿）
为加强酒店的合同管理，保证合同的签订、履行、变更、解除能依法进行，维护酒店的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，结合本店实际情况制定本制度。
1、合同管理工作由财务总监负责。
2、计财部是酒店的合同管理部门，其职责：
(1)负责合同专用章的保管和使用。
(2)设立合同汇总的台账，负责酒店对外签订合同的管理。
(3)核查各部门订立和履行合同的情况，并进行汇总作出统计报表。
(4)制定有关的合同管理办法，组织各部门学习合同管理的法律和政策，提高政策水平和业务能力。
(5)参加重大合同的谈判与签订，审查与企业经济效益和市场关系较大的合同，参与合同纠纷的调解、仲裁以及诉讼等活动。
5、酒店对外的一切合同，必须加盖本店合同专用章，各部门不得以部门公章对外签订合同。
6、对外签约各类合同必须是酒店总经理或总经理给予授权的各部门总监，未经总经理正式授权者不得对外签订合同。
7、合同草签阶段必须填写合同审查表，由部门总监或经理签署意见后，连同合同文本一并交送计财部审查。财务总监在三天之内进行计划、财务等方面的审查，并签署意见报送总经理审批后执行。
8、凡涉及酒店的承包经营、租赁、涉外业务、原材料购销、基建项目等合同，均由酒店财务总监报总经理审查，报酒店业主批准后，方为有效。其他合同在总经理授权的范围内由部门总监签署。
9、签订经济合同必须条款齐全、责任明确、字迹清楚，在合同内容上应写明标的、数量、质量和验收方法、价款或酬金、结算方式、包装要求、履行期限、交货地点和方式、违约责任、解决争议的方法以及双方协商一致的其他条款等。
10、签订合同时，对对方履约能力（包括资信、资格）不明的，除要求其出示法定代表人委托书外，还应要求对方出示工商局核发的营业执照副本，审查其主体资格和经营范围，要求提供银行资信证明或担保。担保者必须是能够承担相应的经济责任，并具备独立法人资格的经济实体。
11、合同以法定代表人或法定代表人的授权代表签字，并加盖合同专用章后生效。合同生效前，合同承办人应对合同进行反复审查，如发现问题应及时纠正。
合同审查的主要内容：
(1)合同的对方是否具有独立法人资格，合同对方是否具备履约能力；
(2)合同内容是否符合法律和政策规定；
(3)合同是否超越企业经营范围和授权代表的委托权限；
(4)合同条款是否完整，文字是否正确，签约手续是否完备；
(5)按规定需要办理公证、鉴证、登记或者审核批准的是否完成这些法定手续。
12、合同签订并生效后即具有法律约束力，必须严格执行，确保酒店信誉。酒店实行合同履行情况网络管理，每一个编号合同的履行部门、履行期限、履行内容、履行要求全面进入网络系统。
13、涉及酒店付款的合同，应于合同规定的付款之日前一周，由有关部门通知计财部，以便及时筹措资金按时付款。
14、当事人协商一致，可以变更、转让或解除合同，但依照合同性质，当事人约定或法律规定不得变更、转让的，不得变更、转让。法律、法规规定变更、转让、解除合同应当办理批准、登记等手续的，应依照其规定。凡要变更或解除合同，必须事先以书面形式通知对方，经双方协商一致，按法定程序签订新的书面协议。在双方没有达成新的协议以前，原合同仍然有效。
15、合同承办人员收到对方要求变更或解除合同的正式文件、信件、电报，应及时告知计财部以书面作出明确答复。对方以电话、口头通知，不能作为变更或解除合同的依据。
16、酒店因情况变化需变更或解除合同时，应在合同期满前30天向对方提出，原合同有规定或双方另有书面约定的，按合同规定或约定办理。
17、合同正本应由计财部负责保管，副本交行政办公室，复印件分送有关部门。
18、各类合同都必须建立台账登记，台账要能全面反映合同的订立、履行、变更、解除和争议解决处理等情况。
19、有关合同订立、变更、解除的往来函电、信件均应妥善保管。合同承办人员在收到对方有关函电信件后，应及时在合同副本和台账上作好记录，以便查考。并在函电信件上签注处理意见后归档。
饭店就合同订立、履行、变更、解除而撰发的函电均应留底，有关合同的函件一律挂号发出，挂号信存根一并归档。
20、合同执行完毕，应由合同承办人员、部门总监或经理或酒店财务总监签字认可。
21、对已生效的合同要及时分类、整理、立卷、装订归档以便随时查阅。合同履行结束后，应根据档案法规定保管和处理合同档案。一般买卖合同档案的保存期为三年，重大合同需永久性保存。
22、凡合同在履行中发生纠纷，原则上应由原承办人员负责解决，合同管理人员应积极配合。合同纠纷发生及解决经过，应在合同台账上进行详细记录，凡合同纠纷通过协商解决的，均应将协商结果形成书面协议，并按协议执行，合同纠纷协商不成的，应及时向部门总监或经理和财务总监汇报，并整理好有关资料。在法定的时效内，可以调解，调解不成的，可依据仲裁协议向有关仲裁机构申请仲裁。没有仲裁协议或仲裁协议无效的，可向人民法院提起诉讼。
23、合同履行过程中如发生违约事项，应按合同的规定和罚则办理；
但确因不可抗力等原因而造成的逾期短少等情况，应取得有关方面的书面证明，报部门总监或经理审核后转财务总监审批处理，合同承办人员不得擅自决定免罚。
24、对维护饭店合法权益，工作成绩显著或对挽回合同签订履行事故有功，使国家和饭店利益免受重大损失，应给予必要的荣誉和奖励。
26、有下列情形之一，未造成经济损失，对直接责任者或责任领导人进行批评教育；
造成经济损失的，按情节轻重分别给予纪律处分、经济处罚直至追究刑事责任。
(1)应当签订书面合同而未签订，以口头约定代替书面合同而给饭店造成经济损失的。
(2)凡不使用或不验核授权证书签订合同，或使用授权委托书不当，造成经济损失的。
(3)合同授权代表人员在签订履行合同时未尽到责任而造成经济损失的，或导致合同纠纷被处赔偿罚款的。
(4)合同承办人员丢失或擅自销毁合同及合同附件资料，造成经济损失的。
(5)不及时追究违约责任，造成损失的。
(6)合同管理人员玩忽职守，造成经济损失的。
本《制度》从发文之日起执行。
2008-5
酒店员工“一卡通”（IC卡）
使用及管理办法（初稿）
为加强酒店管理，方便员工用餐、就医，规范员工 “一卡通”（以下简称IC卡。）的使用和保管，制订本管理办法。
1、酒店运用电子设备IC卡，对员工用餐、洗浴进行管理。员工在酒店内用餐、洗浴，统一使用IC卡。
2、凡入职的本店员工，由人力资源部发给IC卡一张，本卡为酒店内部的有价卡。
3、IC卡的使用办法：
（1）员工用餐，每人每日 1 次，每月26 次；
（2）员工就医，医务人员按实际用药刷卡记账；
（3）在使用前由人力资源部统一按酒店规定的员工用餐次数，制作IC卡：①员工按酒店规定的每月用餐次数使用，IC卡余额每月清算，在次月充值时自动清零；
②每月初，员工IC卡需再次充值，由员工自行到设置在 IC卡通用“补助机”上充值（具体充值说明另附）。
（4）员工IC卡，由员工本人负责保管，按规定办法使用。未持卡，拒绝用餐和就医。严禁将IC卡提供给非本店员工使用，若有违反，给予卡主人每次50元罚款。
4、员工应谨慎保管IC卡，若有丢失，应向人力资源部申请补办，每张卡收取补办工本费20元（包括离职未交卡），在员工工资中扣缴。
5、IC卡不宜与手机等物品放置一起，以免被消磁。
本《办法》自IC卡发放之日起施行。
2008-5-22
重点岗位人员离职审计制度
（初稿）
1、为维护酒店利益，严密酒店内部管理，酒店重点岗位人员离职，必须进行离职工作移交审计。
2、重点岗位范围：
2-1中层以上管理人员
2-2行政办文秘、人事员
2-3营销部人员
2-4酒水员
2-5财务会计、出纳、收银员、催款员、采供员、总仓仓管员、成本核算员
2-6工程技术人员
2-7部门财产保管员
3、离职程序
3-1由部门负责人填报《退工单》上报人力资源部逐级报批。
3-2获准后，由人力资源部发出《酒店重点岗位人员离职审计通知书》、《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》、《离店流转单》，离职员工在规定时间内办理离职工作移交手续。相关部门收到通知书后须按通知要求在规定时间内完成对该员工离职工作移交情况的审计、监交、接交工作。
4、离职审计内容：
4-1工作移交：
该离职人员须将原任职务（岗位）时保管的公章（印鉴）、财产、资料、合同、文件、客户信息和未完成（进行中和待处理）的工作以及在职期间经手的财务账目，包括所领票据去向、客户回执（证明）、联系人电话、应收账款、应付账款、担保业务等填写于《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》中的“工作交接内容”栏内（如填写不下，可另附移交清单），上报所属部门和财务部审计，该离职人员对所提供资料的真实性负责。经本部门负责人、财务部负责人核实无误后，由离职人员和接交人员在部门负责人和监交人的监督下完成实物、记录、资料等移交、接交手续，参与审计、监交、移交及所在部门负责人等相关人员在《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》中签名报送人力资源部，此通知书和所附移交清单一式三份，分别由部门、财务、人力资源部各执一份，存档保管。
4-2事务移交：
4-2-1本人领用的工具、办公用品、工服、钥匙等归还手续按员工离店流转程序办理。
4-2-2到财务部门清理本人借支等事项。
4-2-3移交期限从收到人力资源部发出的《酒店重点岗位人员离职审计通知书》、《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》、《离店流转单》开始，3天内办妥。
5、审计、接交人员职责
5-1审计人员职责
凡与财务系统、财务账目有关联的岗位人员离职，其所填移交清册均须由财务经理审计，确认无误，签字认可。如因漏核、错核等原因，致使企业蒙受损失，责任由财务经理承担。
5-2接交人在接手离职人员工作后出现资料、财产等丢失、短少情况，责任由接交人承担。
6、争执处理
员工在办理交接时，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接交人拟具处理意见呈报上级主管核定。
7、移交手续由离职人员负责办理，若有特别原因，经报告领导批准可委托本部门工作人员代为办理移交手续，但出现问题一切责任仍由离职者（委托人）自负。
8、离职逾期不移交或移交不清者，责令于10天内交接清楚，其缺少公物(公款)或致企业受损失者，应负赔偿责任。情节严重者，企业可向司法机关报案，追究其法律责任。
9、离职人员不得外泄本企业客户资料信息、技术资料、商业机密等，若违反并造成企业经济损失，企业可请求司法机关追究其法律责任。
附件：
1、《酒店重点岗位人员离职审计通知书》
2、《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》
2008-5
酒店会议制度
（初稿）
为规范酒店的各种会议，提高会议质量和工作效率，制订本制度。
一、会议类别
（一）班前会：
1、组织单位：房务部、餐饮部、工程部、保安部；
2、主持人：班组领班；
3、会议内容：点到、进行班前工作安排及事项的交待；
4、会议时间：各班组规定的上班时间前；
5、参加会议对象：各班当班员工；
6、列席会议人员：部门经理、主管视情况而定。
（二）部务会:
1、组织单位：各职能部门；
2、主持人：总监或部门经理；
3、会议内容：传达店务会精神或领导指示；
总结、布置工作等
4、会议时间：宜以店务会召开后的当天下午或晚上；
如遇有经营等特殊情况，由部门择时安排；
5、参加会议对象：配有领班编制的部门，为领班以上管理人员；
其他部门则部门全体人员。
（三）部门员工会议：
1、组织单位：各职能部门；
2、主持人：总监或部门经理；
3、会议内容：根据部门经营、管理工作情况，总监或部门经理认为必须直接向本部门全体员工传达、动员、布置、强调、总结的工作；
4、会议时间：由部门视需要而定；
5、参加会议对象：部门全体员工。
（四）店务会：
1、组织单位：行政办公室；
2、主持人：总经理或常务副总经理；
3、会议内容：
（1）各职能部门汇报上一周工作计划中的主要工作包括指令性工作任务，以及已明确必须完成的协作任务的完成办结情况，工作中发现的问题及解决的措施，未能及时完成的说明原因；
新一周主要工作计划内容，；
需在会上提出由酒店解决或其他部门协作的事项；
（2）常务副总经理对会议中提出的协作（调）问题予以明确指示；
（3）常务副总经理对上一周各部门工作情况进行指导；
通报经营情况；
对新一周的工作进行部署，对重要工作进行强调。
4、会议时间：每周一上午09:00
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、会议程序：部门先作工作汇报，顺序为：营销部、房务部、餐饮部、工程部、保安部、计财部、行政办；
常务副总经理作工作总结、布置。
7、参加对象：酒店领导、各职能部门负责人。
8、行政办负责店务会的记录、《会议纪要》的整理，并报常务副总经理审批后，印发各部门；
对各部门各项工作完成情况进行督办、反馈。
（五）财务分析会：
1、组织单位：行政办公室
2、主持人：总经理
3、会议内容：财务汇报上月经营情况和财务情况（包括成本分析、现金流及本月资金使用情况、仓储补充调整计划和酒店财产管理等情况），分析财务运行情况和存在问题的主要原因，提出工作建议。
4、会议时间：每月一次（月初）
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加会议对象：酒店领导、营销部、房务部、餐饮部、工程部、、财务部、行政办主要负责人。
7、会议记录：行政办工作人员。
（六）营销会议
1、组织单位：行政办公室
2、主持人：常务副总经理
3、会议内容：营销部汇报上一月营销工作情况，通报走访客户（协议）单位对酒店产品的反馈意见，并分析存在问题的原因，提出营销对策和工作计划；
汇报协议客户应收帐款追缴的信用情况；
甄别和调整信用度差的客户单位，提出配合财务的应收款催收计划。其他部门对营销工作的建议和意见；
常务副总经理进行工作总结和布置。
4、会议时间：每月一次（上旬）
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加对象：酒店领导、营销部全体人员及相关经营部门的负责人
7、会议记录：由营销部文员负责
（七）其他专题会：
专题会议具有会议主题、参会对象针对性强、时间短、灵活性大、效率高的特点，宜以提倡。当总经理根据情况认为需要，如：召开某项重要接待准备会或需要及时解决某项工作，或某个部门、某个环节方面问题的时候，由总经理决定并指令行政办临时通知相关部门人员参加。
（八）酒店班子（扩大）会议：
1、组织单位：行政办公室
2、主持人：常务副总经理
3、会议内容：总结分析一周酒店业务经营、管理情况，研究存在问题的解决措施；
安排下一周工作计划。
4、会议时间：每周六下午三点
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加会议对象：酒店领导班子成员或指定扩大参加会议的人员。
7、会议记录：行政办文员
（九）酒店全体员工大会：
1、组织单位：总经理室
2、主持人：总经理
3、会议内容：半年度或全年工作总结、表彰，重要的报告会、动员会；
重大工作通报（职工代表大会、党团组织会议、工会会议由相关的组织机构另行安排）。
4、会议时间：视情况组织召开。
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加会议对象：酒店全体员工。
7、邀请列席人员：董事长、房地产公司领导。
二、会议管理及纪律
（一）各会议组织单位要严格按照本制度的规定，按时、认真组织好会议，会前要对会议主题、内容、组织方法做精心准备，讲求实效。
（二）各部门及各参加会议的人员要按照本制度规定的不同会议主题，会前认真作好汇报、发言准备，准时出席会议，会中做好会议记录。
（三）会议汇报发言要主题明确、重轻有序、言简意赅、严肃认真、实事求是。
（四）参会人员对会议决议应认真贯彻、按时落实；
对需要传达的精神，应按会议要求及时向有关人员进行传达，未及时或准确传达落实而贻误工作的按酒店有关规定处罚。
（五）会议须作记录，重要会议参加会议人员必须会签确认。
（六）《会议纪要》须有编号，按会议种类要求印发、上报、存档。
（七）会议纪律：参加会议人员须提前到达会议室，不得迟到、早退、无故缺席，因特殊情况不能参会，需在会前向会议主持人请假并获批准；
开会期间，不得随意走动或离开会场；
手机禁止铃声，一律开振动档；
非重要工作等特别情况，不准接拔电话。违反会议纪律，按酒店有关规定进行处罚。
本《制度》自发文之日起施行。
酒店夜间总值班制度
（初稿）
为维护酒店夜间工作秩序，确保酒店夜间经营工作的正常运行，制订本制度。
一、总值班人员：
夜间总值班，由专职前厅大堂副理担任。受总经理的委托，全权负责酒店夜间经营运行和秩序管理。
二、夜间总值班经理的职责范围：
配合和协调各经营点的对客接待和服务。
1.接待夜间、清晨抵离店的重要宾客和旅行团队。
2.接待客人的咨询和投诉，并及时加以处理。
3.负责酒店夜间突发事件的组织指挥、协调处理。
4.检查和了解酒店工程设备、安全泊车、安全防火、治安防范、客房房态、财务夜审等运行情况，协助、督促工程部和保安部做好后勤保障工作。
5.对夜间岗位工作人员的服务行为、服务质量、劳动纪律、仪容仪表进行检查和督导。
对经营点、楼层、保安监控室、机房、工程值班室、室外停车场、员工宿舍等场所的卫生、秩序进行巡查，发现问题及时处理。
三、夜间总值班经理工作权限：
1、夜间总值班经理在值班期间代理行使总经理权限，其工作直接对总经理负责。
2、总值班经理可根据酒店夜间经营和管理工作所发生的情况，提出处理或处罚意见；
可视情况按规定的房价折扣及空退房权限处理。
3、当出现超过折扣权限或特别重大情况，以及超出自己处理能力时，须及时报告酒店领导。
4、总值班经理可对酒店各经营部门（场所）的经营秩序、员工行为规范行使检查、督导权，各部门应积极配合。
5、必要时可以调动工作人员和车辆，被调人员应服从总值班经理的工作指令。
四、值班纪律和要求：
1.遵守值班纪律，准时到岗，坚守岗位。不得随意离开酒店，不得从事与值班职责任务不符的活动。到其他区域进行巡查时，应告知总台去向；
其他部门晚间因工作须找总值班经理时，可向总台询问或联系。
2.总值班经理担任值班任务期间，需按规范要求着装，佩戴工号牌，保持良好的仪容仪表和精神状态；
对客交流时应热情、自信、语言得体；
维护和协调好酒店与客人的合法权益。
3.总值班期间对在岗工作人员反映、请示的问题应及时提出处理意见，不得敷衍塞责；
对客人的咨询、投诉要及时、热情、冷静、妥善地处理，不得怠慢、冷漠。
4.对职责范围规定区域进行巡查，及时发现、纠正工作中的违纪违规行为。
5.对于其他部门夜间发生的情况，总值班经理可根据情况，即时通知或于次日向相关部门负责人通报。
6.认真完整地记录值班期间的工作情况（包括重要事项的处理结果），重大情况次日须向酒店领导作专门汇报。
7.总值班经理值班期间手机须保持开机状态，便于联络。
四、总值班工作的组织与落实：
1.总经理对总值班记录的相关工作有批示的，相关部门负责人应于接到批示的第一个工作日内及时处理，并将处理情况填报于值班日志后页或按批示要求及时落实汇报。
2.前厅部负责夜间总值班班次及人员的安排。值班日志的发送及总经理批示的落实，由行政办负责督办。
本《制度》从发文之日起执行。
2008-5
酒店用车管理规定
（初稿）
为加强酒店用车的管理，合理调配车辆，做到用车及时、安全，制定本规定。
一、日常用车
（一）用车申请：
1、用车部门须提前填写《派车单》，经部门经理签字后报行政办公室。
2、行政办根据用车部门需要和车辆调度情况签批、派车。
3、用车部门将《派车单》送驾驶员，驾驶员准备好出车。
（二）用车审批权限：
1、部门用车由行政总监签批。
2、部门经理用车及出境（长途）用车须经总经理签批。
3、夜间用车由夜间值班经理签批。
4、特殊情况紧急用车，须向行政办报告后，直接联系驾驶员出车，后补办派车手续。
（三）出境（长途）用车：
出境（长途）用车应提前两天申报，以便行政办作出用车计划安排。
（四）市内用车：
1、每日上午9：00前，用车部门应将派车单报送行政办公室做计划用车安排。
2、凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前一天将《派车单》报行政办签批。
3、小车主要供酒店领导、重要客人、董事会成员等高层领导使用。部门事务用车一般安排面包车。
4、厉行节约，减少浪费，凡路途较近，时间允许又不需载货的事务，不予派车。
（五）凭派车单出车：
1、驾驶员须凭行政办签批的《派车单》出车。用车结束，由驾驶员填写行车记录，连同用车单及时交还行政办。
2、遇特殊情况，用车部门可直接通知驾驶员先出车，但回来后须及时补单。
3、未经批准，严禁个人找驾驶员私自出车，一经发现此现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发驾驶员相应的工资。
二、应急用车
（一）当值班驾驶员接到酒店有关部门或客人的紧急用车电话时，要详细询问乘车人的姓名、住店或预定房号、乘车时间、地点、目的地，并及时报告行政办。
（二）出车回来后要在用车日报表上填写回店时间、起止地点、行驶里程，并通知用车部门，补办派车单。
（三）完成特殊任务（如送病号去医院紧急抢救或工程救险等）回来后，要向行政办报告事情的缘由。如出车任务是住店客人，还需将行驶里程报告有 关部门，由酒店领导确定是否收费。
三、出租用车
（一）市场营销、预定人员或其他人员接到客人订车的要求时，需了解客人姓名、人数、用车日期、起止时间、车型、用车起止地点、航班号、起飞港、目的港及起飞或落地时间。并根据酒店核定的价格规定报价。
（二）客人同意报价后须立即与行政办联系，行政办视用车时间、车辆情况予以安排确认。
（三）用车确认后，即由联系人（营销、预定人员）填写《宾客派车单》，经部门经理签批后在部门《交班本》或专门设立的《备忘录》上记录。
（四）派车单经行政办签批后，联系人须做好以下几项工作：
1、通知驾驶员做好出车准备。
2、接机前应与机场联系，确认航班及起落时间，如有变化，及时通知驾驶员及客人。
3、接机应在飞机落地前10分钟到达机场大厅等候。送机应提前10分钟在大堂等候。
4、通知前台收银员准备杂费通知单，以便客人到店入住或离店结帐时签字认可发生的费用。前台收银员在《交班本》上记录。
5、将客人接到酒店，司机负责通知前台及大堂副理客人到达情况。
（五）当客人在办理入住或离店手续时，前台接待台或大堂副理应请客人签字认可出租费用。
（六）客人签字认可后，交给前台结帐员将客人租车费用帐单转入客人帐户。
（七）费用发生变化时，前台结帐员及时通知大堂副理处理。
四、车辆安全
(一)驾驶必须证照随身携带，严格遵守交通规则，谨慎安全驾驶，确保行车安全。
（二）车辆应停放在指定、安全可靠的地点，夜间一律不准在外停放过夜，如确因工作需要，须经酒店总经理批准同意。
五、车辆的维护与保养
（一）车辆建档立卡，做到“一车一卡”。按计划进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。
（二）驾驶员坚持“一天三查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护手册规定进行检查；
下班前和用车后要检查和及时补充油料等，清洁车辆和烟灰盒，锁好门窗及尾盖。
六、特殊情况处理:
车辆如发生交通事故，驾驶员应迅速与办公室取得联系，及时派出人员，采取措施进行处理。
本《规定》从发文之日起执行。
2008-5
酒店内部招待工作规定
（初稿）
为加强酒店经济管理，规范内部招待工作，严格内招标准、程序、核算，规定如下：
一、内招原则：以有利于酒店经营活动的正常开展和加强酒店成本管理为目的，坚持“必须与控制”的原则。
二、内招范围：与酒店经营活动及经济效益直接相关的重要客户和政府监管部门的主要人员，以及酒店认为必须招待的单位或对象。
三、内招程序：
（一）所有内招必须遵循先报批后接待的程序，须报总经理审批后方可接待。
（二）需由酒店出面招待的，由酒店领导指示行政办办理《内招申请单》；
（三）部门认为需要接待的（主办部门根据以上原则和范围认为必须招待的单位和对象），由部门办理《内招申请单》。
（四）接待部门将经审批的《内招申请单》送餐饮部预定处。特别情况下来不及办理《内招申请单》时，可由酒店领导口头通知，可先予招待，后由招待经办部门补办《内招申请单》交财务部。
（五）董事会领导或董事口头通知的内招或赠送，可先予招待，由经办人在菜单上加以注明并在事后请领导或董事签字确认。
四、内招标准：
（一）客房：根据招待单位或对象的职位，合理安排标房、单房或套房。
（二）餐饮：根据接待人数和陪同人数按以下标准招待：
1、总经理主陪：按 元/桌标准招待；
2、副总经理主陪：按 元/桌标准招待；
3、部门经理主陪：按 元/人标准招待。
4、一般招待用酒水、饮料以普通酒水为主（白酒、红酒以库存品种为主），重要接待由总经理决定。
五、内招价格计算：
（一）内部核算：客房按房型协议价（无协议价按门市优惠价）计算；
（二）餐饮一律按成本价计算；
（三）财务每月对酒店内招费用进行统计，向总经理室汇报。
六、内招陪同：用餐陪同视情况确定，确需陪同的,陪同人数一般控制在1-2人，特殊内宴报总经理视情况审批，不受此限制。未经批准，超标准部分由责任人自理。
七、内招手续和监督：招待结束，陪同的主要负责人应在消费单上签字确认，财务审核人员根据《内招申请单》总经理签批意见（金额）审核实际消费金额后列帐。
本《规定》自发文之日起开始执行。
2008-5
酒店客房折扣权限规定
（初稿）
为有利于酒店的经营工作，本着“有利经营、分级授权、职权明确、掌握有度”的原则，现对酒店经营中折扣权限作如下规定：
一、客房的折扣和空退房处理权限
1、客人因特殊情况（特别是酒店重要客户）要求延迟退房，在2小时内的，房务总监、营销总监享有批准权限；
超过2小时至半天的，须经常务副总经理批准。
2、常务副总经理享有5折的最低房价折扣权限，总监享有5.5 折的折扣权限。
3、酒店重要客户在办理入住客房1小时内，又因其他意外原因提出退房的，经查房确认客人未曾使用过客房后，由前厅经理批准可作空退房处理；
超过办理入住1小时以上的，须经房务总监批准（夜间由大堂副理批准）；
超过半天的，一般不予空退。
二、管理人员在行使折扣权限中，应严格公、私界限，严禁滥用权限或超权限行为；
并履行签字手续，注明事由。
三、财务部对以上权限的履行（包括签字手续）情况应进行监督审核，发现滥用权限或超权限的行为，应及时报告酒店领导。
四、违反本《折扣权限规定》的，酒店将追究当事人的经济责任和给予行政纪律处分。
本《规定》从发文之日起开始执行。
2008-5
酒店差旅费报销规定
(初稿)
为加强酒店差旅费报销的管理，严格执行财经纪律，现对酒店差旅费的报销规定如下：
1、市内出差：
（1）误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。
（2）车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。
2、外埠出差：
（1）员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报酒店主管领导批准。
（2）员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。
（3）参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。
（4）员工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。
（5）出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。
（6）一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。
（7）出差车船费凭票按规定报销。旅馆住宿费依发票实际金额按规定报销。
（8）审批手续。员工报销由部门领导审核，报常务副总经理签字批准，部门领导的报销则由总经理审批。
以上《规定》从下发之日起实行。
2008-5
酒店医务室工作制度
（初稿）
为加强医务室的管理，做好医疗服务和卫生管理工作，制定医务室工作制度如下：
1、工作认真、诊治仔细、态度和睦、耐心解释问题，无论何种情况均不与客人争执。
2、遵守外事纪律，廉洁行医、不收小费；
为客人服务按规定收费，不以医疗为手段拉关系、谋私利。
3、坚持工作岗位，不脱岗，不在工作时间办私事。
4、认真做好交接班工作，对需要观察的病人须有书面记录；
危重病人须及时转院，肌注、静滴、换药都要按常规操作，杜绝一切医疗事故和差错。
5、认真搞好药品管理，开处方的药品要每日清点，杜绝采购过期药品，治疗做到合理用药，一般病开药三天，慢性病不超过一周。
6、每天至少一次对酒店各包干区域的卫生情况进行检查，发现问题须及时督导责任部门落实整改，并将检查结果记录在案。
本《规定》自下发之日实行。
2008-5
酒店钥匙安全管理规定
（初稿）
为加强酒店钥匙的管理，确保钥匙安全、配置及时、操作规范，制定本规定。
一、配制钥匙管理
1、客房总钥匙由总经理和客房部负责管理，各执一把；
客房楼层总钥匙由管理员或领班负责领用和保管；
客房门钥匙由前厅部总服务台负责管理。
2、酒店客房钥匙应严格管理妥善保管。因工作需要，临时借用客房门钥匙和总钥匙，必须办理登记和借用手续，并按时收回。
3、客房门钥匙在客人办理住宿登记时由总服务台发给客人，各有关部门收到客人退回的门钥匙应及时交总服务台管理。发现客房门钥匙遗失，应填写《配置调换钥匙登记表》，经客房部经理（或前厅部经理）签字同意送保安部批准后交工程部配置钥匙并调换锁蕊。
4、客房和客房楼层的总钥匙，严禁带出店外，负责保管的人员下班时必须做好移交和交接工作，不得丢失或随意开启房门给无关人员进房，否则将追究责任。因工作需要，增配客房和楼层总钥匙，必须严格执行审批手续，并办理领用登记。增配客房总钥匙，在填写《配置调换钥匙登记表》并写明领用和保管人姓名以后，经保安部审核同意报房务总监批准，领用保管人在领用时必须办理领用登记。增配客房楼层总钥匙，由客房部填写《配置调换钥匙登记表》，经部经理审核同意送保安部批准，对领用和保管客房楼层总钥匙的管理员或领班，客房部应有领用登记记录。
5、除酒店客房钥匙以外，其他各部门及所属单位的门钥匙由各部门负责管理和做好登记领用记录，并将其中一把送交行政办公室保管备用。需要增配或调换钥匙时，应填写《配置调换钥匙登记表》，
并送保安部审核批准。调换钥匙应同时更换行政办公室保管备用的一把。
6、由行政办公室保管备用的客房总钥匙和各部门及所属单位的门钥匙，应指定专人保管和封存，需要使用时，应经店领导或夜间经理批准，并做好借用原因、借用人及借出时间和交还时间的登记记录。
7、保安部负责对酒店钥匙管理的督促和检查，做好登记注册工作，积极配合各部门加强对钥匙的管理。
二、电子门锁管理
1、客房紧急钥匙磁卡由总经理和保安部专管人员各掌管一把。
2、酒店内部专用钥匙磁卡领用由保安部登记注册。（如总经理紧急卡，客房部经理钥匙卡，楼层清洁员卡，管理员卡等。）
3、制卡室（点）要列为要害部位，需有电视监控二十四小时录像。
4、制卡必须独立操作，发现有可能泄密的情况要及时更改密码。
5、除酒店总经理外，工作门锁磁卡须当班领用、下班交部门，并办理领交手续。
6、总台接待人员制作钥匙磁卡，磁卡的密码由保安部专人登记备案。接触密码人员离岗或离店，钥匙磁卡的专管人员要取消原来的磁卡密码，编好新的磁卡密码，并做好记录。
7、保安部和房务部各有一名钥匙磁卡的专管人员，负责全店客房钥匙的安全管理，并对磁卡钥匙的管理制度进行定期检查。发现漏洞要及时向部领导汇报，并提出整改措施。
8、电子门锁卡一旦遗失，要立即报客房部。客房部用封锁磁卡消除原卡使用范围内的门锁密码后即向保安部报告。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
【篇二】XX镇内部管理制度
社会团体内部管理制度
社会团体民主选举制度
第一条 为规范本会的选举工作，保障会员依法行使民主选举权利，依据《社会团体登记管理条 例》（以下简称《条例》）和《××市××协会章程》（以下简称《章程》）制定本制度。
第二条 本会选举工作，接受××市民政局监督。
第三条 本会理事、监事须经会员（代表）大会选举产生；
会长、副会长、秘书长须依照本会《章程》的规定选举产生。
（注:协会理事人数达50名以上时，可从理事中选举产生常务理事，组成常务理事会。常务理事人数控制在理事总人数的三分之一以内。）
第四条 本会换届选举工作，由上一届理事会负责。新一届会长、副会长、秘书长、理事、监事候选人，由上一届理事会广泛征求各会员（单位）意见，在充分酝酿协商基础上，通过投票或举手表决方式产生。
第五条 本会换届选举，监票人由上一届监事担任，唱票人、计票人由上一届理事会提名，到会会员（代表）半数以上表决通过方可担任。正式候选人不得担任监票人、唱票人、计票人。
第六条 投票选举前，由上一届监事依据《条 例》和本会《章程》规定，对会员（代表）进行资格确认和人数核实，核准大会有效性。选举理事会，应有三分之二以上会员（代表）参加方可进行；
选举常务理事会，应有三分之二以上理事参加方可进行。
第七条 投票前，监票人应开箱示众后当众封箱。投票时，监票人、计票人、唱票人首先投票，然后监督其他代表依次投票。投票结束后，应当众开箱，并当场将投票人数和票数加以核对，做出记录。
（注：每次选举所投的票数，多于投票人数的视为无效；
等于或者少于投票人数的方有效。每一选票所选的人数，多于规定应选人数的作废，等于或者少于规定应选人数的有效。选票无法辨认的，作废票处理，废票计入选票总数。）
第八条 计票结束后，监票人、计票人、唱票人应签字确认，并由监票人当场向大会宣布选举结果，并于会后报登记管理机关备案。选票当场封存，以备查验。
第九条 以威胁、贿赂、伪造选票等不正当手段当选的，一经查实，其当选视为无效。
第十条 本会理事、监事等候选人须获得到会会员（代表）半数以上同意，方能当选；
常务理事候选人须获得到会理事会成员三分之二以上同意，方能当选。
第十一条 本会法定代表人由会长（副会长或秘书长）担任，并不得担任其他社会团体的法定代表人。
第十二条 副会长、秘书长、监事的变更和增补
本会副会长、秘书长、监事在任期内，因工作或个人原因不能继续担任该职务需作变更的，其变更结果应向全体会员公告，并及时填写《社会团体负责人备案表》或《社会团体监事备案表》，向登记管理机关备案；
超过一年未提出变更申请的，视为自动放弃副会长、秘书长、监事资格。
（注：可参照以下两种方式产生新人选：1.副会长、秘书长、监事单位选派其他相应人选继任，但应书面报告理事会批准；
2.按照协会《章程》相关规定，召开会议重新选举产生新的人选。）
本会副会长的增补参照第十二条 进行，但总数原则上不得超过六人。本会届中，不受理监事的增补。
（注：异地商会的副会长总数不得超过常务理事会人数的三分之一，没有常务理事会的，可以参照理事会人数。）
第十三条 本会会长的变更
本会会长在任期内，因工作或个人原因不能继续担任该职务的，会长（单位）应在30天内书面报告理事会，并推荐其他相应人选作为会长继任人选。理事会在收到会长（单位）报告后，应在30天内召开理事会讨论研究，并进行无记名投票选举。如无法推荐出新人选，协会须按照《章程》相关规定，召开会员（代表）大会选举产生新的会长。
新任会长选举产生后，本会应及时向登记管理机关报送变更法定代表人的相关材料，完成审批程序，并及时向全体会员进行公告。
第十四条 本会秘书处和会员有权对其他会员提出除名要求。除名要求写明除名理由，并由理事会审议表决。被提出除名的会员有权在理事会上提出申辩意见，也可以书面提出申辩意见。对会员的除名，须有半数以上理事通过方可除名。
第十五条 登记管理机关依据《条 例》有关规定对严重违反法律、法规和国家政策、协会章程或严重失职的负责人，可以提出责令撤换直接负责人的罢免建议。理事会在接到登记管理机关提出的罢免建议后，应进行讨论并召开理事会对被提出罢免的负责人进行罢免动议。罢免建议须得到理事会的半数以上表决通过方为有效。
第十六条 本制度经X年X月X日会员（代表）大会审议通过后生效，由秘书处负责解释。
社会团体会员（代表）大会制度
第一条 为规范本会会员（代表）大会工作，根据《社会团体登记管理条 例》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 本会由会员组成会员（代表）大会，会员（代表）大会是本会的最高权力机构，依照国家法律、法规和协会章程的规定行使职权。
（注：会员数量在100名以上时，可推选代表组成会员代表大会，会员代表由会员荐举，具体荐举方式由理事会研究后提交会员大会通过，并明确会员代表数和会员代表单位。会员数量在100个以上300个以下的，会员代表不得少于会员总数的1/2；
会员数量在300个以上500个以下的，会员代表不得少于会员总数的1/3；
会员数量在500个以上1000个以下的，会员代表不得少于会员总数的1/4；
会员数量在1000个以上的，会员代表不得少于会员总数的1/5。会员代表届满后须重新推选。）
第三条 会员（代表）大会行使下列职权：
（一）决定协会在法律、法规规定范围内的业务范围和工作职能；
（二）决定协会会长、副会长、秘书长、理事、监事人选；
（三）审议理事会、监事会的年度工作报告、年度财务预决算方案；
（四）审议理事会吸收或除名会员的处理决定；
（五）对协会变更、解散和清算等事项做出决议；
（六）改变或者撤销理事会不适当的决定；
（七）制定或修改章程、组织机构的选举办法；
（八）决定协会其他重大事宜。
第四条 会员（代表）大会每届×年。因特殊情况需提前或延期换届的，须由理事会表决通过，报经登记管理机关批准同意，方可执行。延期换届最长不超过一年。
第五条 会员（代表）大会每年至少召开一次会议。理事会认为有必要或者三分之一以上的会员（代表）提议，可以召开临时会员（代表）大会。会员（代表）大会会议通知必须列出会议议题。
第六条 会员（代表）大会出席会员（代表）必须达到三分之二以上，方可召开；
其决议须经到会会员（代表）半数以上通过方有效。凡是有选举事项的大会，会前监事必须对会员（代表）资格进行审核，确认选举的合法有效性。
第七条 会员（代表）大会应当对所议事项的决定制定会议纪要，并由监事签名确认。
第八条 本制度经X年X月X日会员（代表）大会审议通过后生效，由协会秘书处解释。
社会团体理事会制度
第一条 为规范本会理事会管理，依据《社会团体登记管理条 例》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 本会设理事会，理事由会员（代表）大会选举产生，理事人数控制在会员（代表）人数的三分之一以内。理事可连选连任。
第三条 理事会为会员（代表）大会的执行机构，在会员（代表）大会闭会期间，依照会员（代表）大会的决议和协会章程的规定履行职责。
第四条 理事会的职权是：
（一）筹备和召集会员（代表）大会；
（二）执行会员（代表）大会的决议，并向会员（代表）大会报告工作；
（三）决定本会具体的工作业务；
（四）制定本会的年度财务预算方案、决算、变更、解散和清算等事项的方案；
（五）制定本会增加或者减少注册资金的方案；
（六）决定本会内部机构的设置，并领导本会内部各机构开展工作；
（七）决定新申请人的入会和对会员的处分；
（八）选举或罢免本会会长、副会长、秘书长及常务理事；
决定本会分支机构主要负责人；
决定其报酬事项；
（九）制定本会内部管理制度；
（十）审议通过本会专职工作人员聘用及工资福利待遇；
（十一）本会章程规定的其他事项。
第五条 理事会每年至少召开一次会议。理事会会议通知必须列出会议议题。理事会须有超过三分之二的理事出席、监事参加方能召开，其决议须经全体理事超过三分之二表决通过方能生效。理事会应当对决议形成会议纪要，并由监事签字确认，会后向全体会员公告，并存档备案。
第六条 理事会会议由会长召集和主持；
会长因特殊原因不能履行职务时，由会长书面委托副会长或者秘书长召集和主持。三分之一以上理事可以提议召开临时理事会。
第七条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由协会秘书处解释。
社会团体监事会（监事）制度
第一条 为规范本会监事会（或监事）管理，依据《社会团体登记管理条 例》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 本会设立监事会（或监事×名），监事会（或监事）由会员（代表）大会选举产生。监事会（或监事）任期与理事会任期相同，最长任期不得超过两届。
（注：设立监事会的，须有3名以上监事组成，同时设监事长一名）
第三条 监事会成员(或监事)在任期间原则上不得收取协会任何报酬。
第四条 会长、副会长、秘书长、理事不得兼任监事。
第五条 监事列席理事会、常务理事会，有权向理事会、常务理事会提出质询和建议，监事不参与表决。
第六条 监事应当遵守有关法律法规和本会章程，接受会员（代表）大会领导，切实履行职责。闭会期间，监督理事会、常务理事会和秘书处依照法规和章程运作，行使监督职责，核实参会会员、理事、常务理事资格和有效性，签名确认会员（代表）大会、理事会、常务理事会会议议题程序和表决的合法有效性。
第七条 监事会（或监事）行使下列职权：
（一）向会员（代表）大会报告监事年度工作。
（二）监督会员（代表）大会、理事会、常务理事会的选举、罢免；
监督理事会、常务理事会履行会员（代表）大会的决议。
（三）检查本会财务和会计资料，向登记管理机关以及税收、会计主管部门反映情况。
（四）监督理事会、常务理事会遵守法律和章程的情况。当会长、副会长、秘书长、常务理事、理事等管理人员的行为损害本会利益时，要求其予以纠正，必要时向会员（代表）大会或登记管理机关报告。
第八条 召开监事会会议，应有2/3以上监事出席方能召开，其决议应由全体监事半数以上通过方能生效。监事会会议纪要，报本会理事会通过后，向全体会员公告。
第九条 本制度经X年X月X日会员（代表）大会审议通过后生效，由协会秘书处解释。
社会团体财务管理制度
一、总则
第一条 为加强×××协会的财务管理，保障本会活动正常进行，保证协会经费有效合理的使用，依据《社会团体登记管理条 例》和《××市×××协会章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本会财务实行独立核算，财务机构和财务人员应遵守国家有关法律法规，严格按照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规执行，并接受登记管理机关的监督检查及财务审计工作。
二、财务工作机构设置及岗位职责
第三条 本会财务机构设置及财务工作岗位职责
（一）本会法定代表人对本会财务会计工作负领导责任，并对会计资料的真实性、完整性负责。
（二）本会财务工作由会计、出纳工作人员组成，聘请具有专业资质的会计从业人员，负责核算管理本会的经费收入和支出。
（三）会计的主要工作职责是：
1、按照国家会计制度的规定记帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期结算。
2、按照协会会计核算原则，定期检查协会财务费用的执行情况，当好协会参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、完成协会会长或秘书长交付的其他工作。
（四）出纳的主要工作职责是：
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条 抵押现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经协会秘书长签字后方可生效。
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、完成会长或协会秘书长交付的其他工作。
（五）会计人员工作变动，须将本人所经管的会计资料编制移交清册，全部移交接替人员。会计人员办理交接手续须有财务负责人监交，交接双方和监交人须在移交清册上签名盖章。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
三、财务工作管理
第四条 本会财务管理职责
（一）根据本会年度工作计划，由秘书处制定年度收支计划，报会长办公会议审议，提交理事会审定。
（二）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。根据本会的收支情况，按月、季、年度编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长；
季度财务报表报理事会，年度财务报表报会员（代表）大会，接受会员的监督。财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向会长或秘书长书面报告，并请求查明原因，做出处理。
（三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值的变动及管理情况。
（四）负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并及时做好清理拖欠账款工作，保证资金的完整、安全。
（五）负责保管会计档案以及固定资产等资料，以及电算化系统的使用。会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，应当建立档案，妥善保管。实行会计电算化的，有关电子数据、会计软件资料等应当作为会计档案进行管理。
第五条 本会资金严格实行年度预算管理，资金支出必须经过审批。
（一）本会办事机构用款时，要事先提出申请，填写《用款审批单》，列明款项用途、金额、支出方式和收款单位等内容，由经办人、部门负责人签字，报法定代表人审签。
（二）大型活动和大宗固定资产购置用款，在提交《用款审批单》的同时，应提供理事会或常务理事会议决定、年度预算计划以及合同、协议、活动方案等相关材料。
（三）办理报销手续时，一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报法定代表人审签。
（四）本会专职工作人员的工资及福利由社会团体理事会（常务理事会）确定，也可参照国家对事业单位的有关规定执行。
第五条 中各项资金支出管理细则参照支票及现金管理。
四、支票管理
第六条 支票由出纳员或协会法定代表人指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经法定代表人批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第七条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购臵物品由经办人员签字)、法定代表人审批。填写金额要准确无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第八条 凡5000元以上的款项进入银行帐户，会计或出纳人员应及时报告会长。
第九条 协会财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须法定代表人签字。法定代表人外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
五、现金管理
第十条 协会可以在下列范围内使用现金：
(一)协会工作人员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)会长批准的其他开支。
第十一条 除本规定第十条 外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；
确需全额支付现金的，经会计审核，法定代表人批准后支付现金。
第十二条 协会购买固定资产、办公用品采取转帐结算方式，一般不使用现金。
第十三条 日常零星开支所需库存现金限额为3000元。超额部分应存入银行。
第十四条 财务人员支付现金，可以从协会库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经法定代表人批准。
第十五条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由法定代表人批准后提取。
第十六条 协会工作人员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；
交法定代表人批准签字后方可借用。
第十七条 符合本规定第十条 的，凭发票、工资单、差旅费单及协会认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，法定代表人批准后由出纳支付现金。
第十八条 发票及报销单经会长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十九条 工资由财务人员依据会长核发工作人员工资表，交秘书长审核，法定代表人签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第二十条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由秘书长签字，会计审核时间、天数无误并送法定代表人签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第二十一条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、法定代表人签字。会计审核有关凭证。
第二十二条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收、支。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
六、财产物资管理
第二十三条 制定必要的固定资产管理方法，严格执行固定资产的采购、验收、领发、保管、调拨、登记、检查和维修制度，做到帐帐相符、帐实相符。
（一）购置固定资产和低值易耗品须遵照“先报批、后购买”的原则，凡购置固定资产，不足千元（含千元）的，由秘书长（或常务副秘书长）审批；
不足万元的，由法定代表人签核；
超过万元（含万元）的，须报理事会研究同意并由法定代表人审批。购置低值易耗品由秘书长（或常务副秘书长）审批。
（二）固定资产按政府有关部门的规定和财务要求，搞好折旧。低值易耗品一次性摊入管理成本，但须建立实物登记、发放帐目。
（三）固定资产的报废按政府有关部门的规定要求，由办公会议讨论决定。正确处理好残值。
（四）固定资产登记后要有标贴。“谁使用，谁保管”。共同使用的要明确保管责任人。要搞好日常维护和管理，确保固定资产整洁、完好、性能安全良好。
（五）建立固定资产帐目，定期检查，做到帐物一致。
第二十四条 固定资产的标准参照国家有关规定。
七、会计档案管理
第二十五条 凡是本协会的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第二十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由法定代表人指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第二十七条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由法定代表人指定专人保管，并分类填制目录。
第二十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经法定代表人批准。
第二十九条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由理事会解释。
××市社会团体印章、文件管理制度
第一条 为确保本会各项工作规范、高效、优质,依据《社会团体登记管理条 例》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 秘书长是本会印章、文件管理的负责人，秘书处是印章、文件管理的责任部门，各部（室）依照本管理制度履行职责。
第三条 秘书处行文使用两个文号，即“津×协字”和“津×协秘字”。“津×协字”适用于以本会名义发出的文件，包括上行文、对会员单位等的正式文件，该文号须加盖本会印章。“津×协秘字”是以秘书处的名义发出的文件，主要是各部（室）具体业务工作文件和秘书处的内部事务管理文件等，该文号须加盖秘书处印章。
第四条 各类行文实行“谁起草谁校对”的原则。秘书处对文件负责审核，报会长或秘书长批示签发，并负责文件的文号编发、承印等工作。
第五条 以“津×协字”发出的各类文件需经本会法定代表人签发，以“津×协秘字”发出的各类文件需经本会秘书长签发。
第六条 行文执行登记制度，由秘书处专人负责。
第七条 各类文件行文需使用《××市××××协会行文呈批表》。
第八条 各级单位的来文来函或网上下载的各类文件，由秘书处负责接收、登记、呈批和归档。
第九条 秘书处根据来文来函的保密等级填写《××市××××协会文件传阅处理表》，报秘书长或本会其他负责人阅批。
第十条 每年本会或秘书处行文或收文应在当年底按时间顺序装订成册，标识后归档保存。
第十一条 本会的印章和业务专用章实行集中管理、按权限审批、留档和使用登记的管理制度。
第十二条 秘书处负责印章的刻制、保管和使用记录，并设专人负责此项工作。
第十三条 “××市××××协会”、“××市××××协会秘书处”印章使用的审批权限由本会理事会审议核定。
第十四条 本会财务专用章由本会主管会计负责保管，按有关财务管理的规定使用印章。
第十五条 印章保管人员应当确保在受控的情况下使用印章，在获得秘书长的许可之后，方可将协会印章带离协会办公场所使用。
第十六条 本会授权委托书、法定代表人证明书、介绍信、证明书等，由专人保管，经本会法定代表人批准后开具，并留底备查。
第十七条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由理事会解释。
××市社会团体重大活动备案报告制度
第一条 为规范本会重大活动的管理工作，提高本会工作的透明度，维护会员的合法权益，依据《社会团体登记管理条 例》、市民政局《关于社会团体重大活动事先报告制度有关问题的通知》(津社字[2002]16号)和《××市××协会章程》（以下简称《章程》）制定本制度。
第二条 本制度所称重大活动备案报告是指将可能对本会业内产生重大影响的活动在规定的时间内，以备案的方式向登记管理机关报告的行为。
第三条 本会重大活动应当严格遵守国家法律法规和《章程》的有关规定，维护会员的合法权益，体现会员的意志，有利于促进行业的健康发展。同时，活动不能影响社会稳定、损害社会公众利益。
第四条本会重大活动的内容：
（一）会员（代表）大会；
（二）重要的理事会、常务理事会；
（三）重大的庆典纪念活动；
（四）经登记管理机关批准的社会团体分支机构、代表机构的成立大会；
（五）涉及重大政治、经济、理论等方面的跨组织、跨地区的学术活动以及较大影响的社会活动；
（六）涉外（包括港、澳、台地区）活动，其中包括：
1.吸收境外人士为个人会员或担任名誉职务的活动；
2.与境外社团组织合作或联合举办的活动；
3.接受境外社团组织或境外人士捐赠的活动；
4.邀请境外社团组织或境外人士参加的活动；
5.境外学习、考察活动等。
（七）大型的展览展销活动；
（八）开展评比、达标、表彰活动；
（九）接受境外五万元以上的捐赠或赞助；
（十）对本行业有重大影响的诉讼活动；
（十一）其他重大活动。
第五条 本会举行重大活动，应当填写由××市民政局统一监制的《社会团体重大活动事先报告备案表》。备案表一式两份报送登记管理机关备案后，一份留存登记管理机关，一份由本会存档保存。
第六条 本会举行重大活动应在举办活动3日前向登记管理机关行政执法部门报告，并于活动结束后将重大活动的成效评估、社会影响、存在问题、下一步打算等综合情况，书面总结报送登记管理机关。
第七条 本会重大事项备案报告送达后，经受理机关审查，认为活动有违反法律、法规和政策或本会《章程》的，本会应立即停止活动，或进行纠偏后再开展活动。
第八条 本会秘书处应及时、完整保存重大活动备案报告资料，规范归档保管。
第九条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由理事会解释。
××市社会团体信息披露制度
第一条 为规范本会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本会规范运作，维护会员的合法权益，依据《社会团体登记管理条 例》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指将可能对本会业内产生重大影响而会员尚未得知的信息，在规定的时间内，以规定的方式向会员或社会公布的行为。
第三条 本会信息披露的内容包括定期报告和临时报告。年度报告为定期报告，其他报告为临时报告。登记管理机关认为有必要披露的信息，也应当予以披露。临时报告内容包括以下几方面：
（一）会员（代表）大会、理事会或常务理事会的决议；
（二）对本会业内发展可能产生重大影响的信息；
（三）本会的财务情况；
（四）本会接受国家拨款或者社会捐赠、资助的资金使用情况；
（五）本会接受政府职能委托、授权、转移情况；
（六）本会开展评比、达标、表彰活动的情况；
（七）其他需要披露的信息。
第四条 信息披露是本会的持续责任，本会应该忠实诚信地履行信息披露的义务，真实、准确、完整、及时、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述和重大遗漏。年度报告和登记管理机关指定信息的披露载体是公开的报刊或者天津社会组织网，其他信息披露可在本会内部刊物、网站等。
第五条 本会发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清失实公告。
第六条 本会理事会授权秘书处负责组织和协调本会信息披露事务。
第七条 信息披露前应严格履行下列程序:
（一）提供信息的部门负责人核对相关信息资料并签字确认；
（二）秘书长进行规范性审查并签字；
（三）协会法定代表人或其委托的代理人签发。
第八条 涉及到行业和社会重大影响的重大事项的披露，须报请政府相关业务指导部门同意，经充分磋商统一口径后，方能公开发布披露。
第九条 未经理事会决议或法定代表人授权，理事不得以个人名义代表本会或理事会向公众发布、披露本会未经公开披露过的信息。
第十条 监事会及监事个人不得代表本会向会员（代表）大会和媒体发布和披露本会未经公开披露的信息。监事会或监事向会员（代表）大会或国家有关机关报告相关人员损害本会利益或违法、违规和违反本会章程的行为时，应及时通知理事会，并提供相关资料。
第十一条 本会年度工作报告、年度财务报告应当经理事会或常务理事会审议后，向会员公布，并报登记管理机关。
第十二条 本会应当及时将会员（代表）大会、理事会或常务理事会的决议通过本会的信息披露途径告知会员。
第十三条 本会应当随时关注本会业内的信息动态，对本会正常运作和会员业务发展可能产生重大影响的信息，及时告知会员。
第十五条 本会对外信息披露的文件（包括定期报告和临时报告）要建立专卷存档保管。会员（代表）大会文件、理事会文件、监事会或监事文件及信息披露文件要分类专卷存档保管。
第十六条 本会理事、监事及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，对本会产生重大影响的未公开披露的信息负有保密的责任和义务，不得泄露未公开披露的有关信息。
第十七条 由于本会有关人员的失职给本会业内造成不良影响时，应对其给予惩戒。
第十八条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由理事会解释。
××市社会团体分支（代表）机构管理制度
第一条 为规范本会分支（代表）机构的管理，依据《社会团体登记管理条 例》、《社会团体分支机构、代表机构登记办法》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 本会分支机构，是根据协会业内的发展和业务工作的需求，依据专业领域的划分或依会员组成的特点而设立的专门从事本会专项业务活动的机构。
分支机构名称为××市××协会×××专业委员会，或××市××协会××分会。
第三条 本会代表机构，是在本会住所地以外属于其活动区域内设置的代表本会开展活动、承办本会交办事项的机构。
代表机构名称为××市××协会××代表处，或××市××协会××办事处，或××市××协会××代办处，或××市××协会××联络处。
第四条 分支（代表）机构是本会的组成部分，不具有法人资格。分支（代表）机构在本会理事会（或常务理事会）的领导下开展工作。
第五条 分支（代表）机构不再另行制定章程，依据本协会章程及相关制度及规定制定分支（代表）机构工作条 例，报理事会（或常务理事会）批准后执行。
第六条 分支（代表）机构在自身业务范围内开展工作；
分支机构不得再设分支机构。
第七条 分支（代表）机构的设置、变更及注销须经理事会（或常务理事会）批准并形成决议后方可生效。分支（代表）机构连续两年不开展活动的，经理事会（或常务理事会）批准可予以调整或注销。分支（代表）机构的设置、变更及注销的相关工作由本会秘书处办理。
第八条 分支（代表）机构的成员为本会相关的会员，不再另收会费。分支（代表）机构设主任委员、副主任委员、工作人员。由本会秘书长在民主协商的基础上提出分支（代表）机构主要负责人的候选人，经理事会审议决定。分支（代表）机构的专职工作人员，由秘书长在民主协商的基础上提名，报会长审查决定。
第九条 分支（代表）机构开展活动应当使用全称。
第十条 本会不得向所属分支（代表）机构收取或变相收取管理费用。
第十一条 分支（代表）机构的印章须专人保管，使用印章要登记备案，经分支（代表）机构负责人审批。
第十二条 分支（代表）机构的年度工作计划及举办的各种活动报本会秘书处，经理事会审批后方可开展活动。
第十三条 以分支（代表）机构名义对外发布信息，需事先向本会请示，经理事会批准后实施。
第十四条 分支（代表）机构违反本规定擅自或违法开展活动的，本会除责令其改正外，视情节严重情况采取通报批评，责令限期整改，撤换主要负责人，还应主动向登记管理机关反映事实，接受登记管理机关的监督管理。
第十五条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由理事会解释。
××市社会团体法定代表人述职制度
第一条 为建立健全科学、有效的监督运行机制，调动法定代表人履行职责的积极性，依据《社会团体登记管理条 例》和《××市××协会章程》制定本制度。
第二条 本协会法定代表人任期内应每年在会员（代表）大会上述职一次。
第三条 法定代表人述职的主要内容：
（一）着重阐述个人履行职责以及完成工作计划（目标）的情况。
（二）带领理事会执行本会章程及各项管理制度的情况。
（三）工作思路及在工作中所起的作用和效果。
（四）存在的问题和经验教训，以及任期内的工作打算。
第四条 法定代表人的述职报告要形成书面材料，内容详实，注重实事求是。
第五条 法定代表人每次的述职报告要经会员（代表）大会审议通过，并在协会内部留档备案。
第六条 本制度经X年X月X日理事会审议通过后生效，由理事会解释。
【篇三】XX镇内部管理制度
前 言
本标准由浙江红狮水泥股份有限公司提出并负责起草。
本标准主要起草部门：标准化办公室。
本标准审核人：章献宏、唐 柯。
本标准批准人：章小华。
食堂内部管理制度为规范食堂内部管理，提高食堂员工服务质量，为员工提供温馨、方便、卫生、快捷、舒适的就餐环境，特制订本规定。
一、食堂工作人员要树立全心全意为员工服务的思想，严格遵守公司的规章制度，讲究职业道德，做到文明服务、热爱本职工作；
二、食堂内部实行“主管负责制”，食堂负责人全面负责食堂日常管理及饭菜质量、价格、卫生、就餐环境、人员配备等，对发生的问题及时处理并承担相应责任；
三、食堂工作人员应服从负责人的工作安排，遇事要向负责人请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位；
四、接待就餐员工主动热情，对待员工一视同仁，售餐时必须使用文明用语: “您好！”、“欢迎就餐”、“请排队”、“请选菜”、“请稍等”、“请刷卡”、 “对不起，您的餐卡余额不足”、“请提宝贵意见”；
五、食堂工作人员要确保公司在岗员工的正常用餐，需送生产岗位用餐的人员以生产调度中心通知为准，未经同意不得私自为其他岗位送餐；
六、食堂每周制订一次食谱，有计划地按排好每日供餐品种、数量，提高烹调技术，做到饭熟菜香，美味可口，改善员工伙食；
七、食堂工作人员必须做好售餐前的准备工作，售餐中途发现饭菜短缺应尽快补足；
八、食堂工作人员要在就餐人员全部用餐结束后，才能进行清理工作台，打扫餐厅卫生、清洗餐具等工作；
九、食堂就餐须按标准收费，出售饭菜一律刷卡，严禁收取现金，外来人员必须凭就餐券就餐，因特殊原因未办理餐券的，应做好登记手续；
十、食堂人员不得在售餐时吃东西，严禁随做随吃；
十一、食堂工作人员不得安排亲属、朋友在食堂就餐；
十二、食堂必须合理安排好每天的用餐量，以免造成菜肴变质、浪费或者供应不足；
十三、食堂必须节约用电、用水，餐厅空调、电扇、照明等设备应按就餐人员用餐的需要开启；
十四、食堂要保管好物资和财产。食堂一切公物不得外借、不得挪用，食堂人员不得擅自外带食品、用具、调料，不得擅自向外出售已进库的物品。冰箱不得存放私人食品。食堂工作人员领用的物资须妥善保管，无故损坏各类设备、餐具，按公司规定赔偿；
十五、食堂必须做好内部成本核算工作，定期公布账目，接受员工的监督。
十六、食堂人员必须每年进行一次健康检查，对不适宜食堂工作的人员，食堂可以向公司提出将其调离岗位的建议或对其劝辞。
十七、综合科负责对食堂进行监督管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
【篇四】XX镇内部管理制度
内部管理制度第一章 总则为规范公司审计部日常综合管理相关活动，提高内部管理工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，明确各部门负责人及部门各岗位的职责规范，。依据相关法律、法规及公司管理需要，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章业务部工作流程1、业务的流程分为四个阶段：
1.1客户开发阶段；
1.2新客户审批及签约阶段；
1.3正式合作阶段；
1.4客户关系维护阶段。
2、客户开发阶段的管理:
2.1寻找目标客户：通过老客户或是供应商，以及其他渠道寻找目标客户；
2.2通过搜集的信息，判别目标客户：通过各方渠道了解意向客户的基本情况，包括但不限于公司性质、业务类型、行业背景、业务量等信息；
2.3制定目标及计划：根据已了解的情况，制定目标及初步计划
3、通过意向客户的接触，拜访客户并进行实地考察，需要达到如下目标：
3.1取得合作的机会
3.2做具体的客户需求分析
3.3了解客户的组织架构
3.4让客户了解到他们的潜在需求，向他们介绍有利但不熟悉的操作模式
3.5提出可能存在问题的解决方案
3.6了解谁是客户的决策人
3.7了解、确定谁是竞争对手
3.8向客户请求推荐其他的客户
3.9与客户的其他部门的人员或对公司决策有影响力的人员建立关系
3.10与客户讨论公司需求的预测和计划
3.11与客户讨论应收货款的结算方式
3.12对客户的业务状况进行了解和评估
3.13了解客户的上游客户情况和结算模式
3.14了解客户的生产和销售、投资计划
3.15对报价做跟踪，了解进度
3.16了解客户的采购及公司制度、操作流程
3.18客户开发阶段的工作流程：
4、新客户审批及签约阶段的管理：
4.1与新客户达成合作意向后，必须取得客户的相关资质文件，填写《新客户审批表》，由报关部、商务部、财务部及总经理审批；
4.2《新客户审批表》通过审批后，方可将代理协议发给客户；
双方就协议条款进行磋商，达成一致后，可以在协议文本上盖章签字。
正式合作阶段：新客户正式合作，由商务部分配具体的商务人员跟进客户；
业务人员应及时沟通协调，解决双方的问题，以便业务顺利进行。
5、新客户审批及正式签署代理协议的流程图：
6、客户关系维护阶段：
6.1客户关系日常维护：业务人员应不定期与客户进行邮件或是电话沟通，并回访客户，针对订单执行过程中产生的问题，及时沟通，解决问题；
6.2客户投诉：应及时将客户投诉反馈给部门经理和商务部经理，了解客户投诉的原因，并做好解释和安抚工作，保证客户满意度。
第三章 客户管理制度1、客户管理制度目的：建立客户资料档案，有效管理有助于分析客户的需求，辅助公司业务范围的定位及业务策略的制定；
2、新客户资料填写规范：为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表；
3、新客户资料填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；
4、针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；
5、客户资料更新制度：当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；
6、客户信息管理的搜集主要包括：
6.1客户的背景资料：客户的组织架构；
联系电话、通信地址、网站、邮箱；
客户进口管理部门；
了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层；
了解客户公司解决方案的已应用情况和新的需求；
6.2客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；
了解不同层次的主要决策人、负责人直接的关系；
6.3竞争者资料：了解竞争者公司的情况、价格、公司解决方案的情况。
7、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司系统中。
8、客户资料和档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。
9、档案建立力求真实可靠全面。
第四章 业务费用报销制度1、差旅费是指公司员工外出期间为完成特定工作事项，所发生的合理必要支出，其中包括在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
2、业务人员因工作需要出差，必须先填写《出差申请表》，以及做好出差计划，写明出差时间、客户名称、预期目的，在征得部门经理同意后方可成行。
3、出差交通工具的选择应该将工作效率和经济效益相结合，出差交通工具的选择需在出差申请表中备注。
4、所有票据必须真实反映实际行程，交通费车票连号、交通费金额虚高等弄虚作假行为，如有发现，予以重罚。
5、出差报告在出差结束后3个工作日内持出差申请单和相关发票进行费用报销。出差期间的产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
6、销售人员出差期间的市内交通应使用公交车、中巴、轨道交通等，凭票报销。
7、报销业务招待费时，必须认真、详细填写 “费用报销单”报部门经理签批后。
8、费用报销单的制单要求：
8.1每位报销人员在报经领导审批前必须将所有报销单粘贴于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写。
8.2“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。
8.3“费用报销单”中金额大、小写必须一致，金额必须顶格填写，字间不能留空隙。
8.4“费用报销单”按公司审核程序，由部门经理签字审批后，由商务部经理、财务部进行审核，再由总经理签字审批。
9、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是机打发票且发票需打印公司名称，收据（财政票据除外）及白条不予报销，公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
第五章 应收款管理制度1、业务人员有责任对自己的应收款项按照协议约定的时间进行催收；
2、业务人员要密切关注客户的经营情况，配合商务人员及时进行往来款项核对及催收工作，掌握客户是否调整新的经营策略以及对业务的影响；
3、对于欠款超过30天的应收账款，业务人员应及时向部门经理和商务部经理汇报催款进展情况，定期做好有关催款文件、电话记录，为保护公司债权提供法律证据；
4、业务人员由于各种原因调离岗位的，在离岗前与新接任的人员做好客户的交接及应收款确认工作，在弄清欠款时间及金额后，新老业务人员签字确认方可办理离岗手续。
5、应收款管理流程图：
第六章财务管理工作流程图流程名称
日常费用报销流程
编码
WFcw-001
执行者
各部门、财务部
监控者
流程环节说明
各部门
出纳
会计
总经办
出纳执行“核对相关内容”工作时，应当注意：
1、遵循总经办的审批意见；
2、费用报销单的大小写是否填写一致；
3、原始凭证是否合理有效
4、手续是否齐全。
核对相关内容
费用发生
部门经理审批
报销人填制报销单
登记现金银行流水账
否
付 款
报 返
财务报表
编制凭证
审核
登记账本
否
否
审批
审批
流程名称
内部员工借款流程
编码
WFcw-002
执行者
各部门、财务部
监控者
流程环节说明
各部门
出纳
会计
总经办
出纳执行“核对相关内容”工作时，应当注意：
1、遵循总经办的审批意见；
2、费用报销单的大小写是否填写一致；
3、原始凭证是否合理有效
4、手续是否齐全。
部门经理审批
确定借款用途
借款人填制借支单
核对相关内容
否
付 款
报 返
财务报表
编制凭证
审核
登记账本
否
否
审批
审批
流程名称
固定资产管理流程
编码
WFcw-003
执行者
采购部、财务部
监控者
流程环节说明
采购部
出纳
会计
总经办
出纳执行“核对相关内容”工作时，应当注意：
1、遵循总经办的审批意见；
2、费用报销单的大小写是否填写一致；
3、原始凭证是否合理有效
4、手续是否齐全。
变更固定资产台账
发生报损、转移报废时进行核定
建立固定资产台账
部门经理审批
填采购请款单
执行采购计划
部门经理审批
采购员填固定资产申购表
汇总各部门固定资产的申购计划
否
否
核实相关内容
否
调整固定资产账目
审核
定期检查
固定资产入账
组织盘点
付 款
审核
审核
否
否
否
审核
审批批
审批
流程名称
固定资产折旧及报废流程
编码
WFcw-004
执行者
部、财务部
监控者
流程环节说明
部
财务部
总经办
执行处理报告
编制固定值资产报废处理报告
进行相关核算
进行账务调整
复核固定资产折旧方法
复核固定资产使用年限
按月计提折旧
确定折旧方法
预计固定资产使用年限和净值
否
否
审批
审批
流程名称
固定资产的减损流程
编码
WFcw-004
执行者
部、财务部
监控者
流程环节说明
部
财务部
总经办
固定资产检查与核对
固定资产减损申请
编制固定资产处理计划
编制固定资产减损单
审核
折旧额的重新核实
否
处理固定资产净损益
核定固定资产转入清理
核算清理费用
计算固定资产的可收金额
计提减值准备
否
否
审批
审批
流程名称
盘点工作流程
编码
WFcw-005
执行者
各部门、财务部
监控者
流程环节说明
各部门
财务部
总经办
填写盘点表
执行盘点方案
进行账务处理
填制对账表
汇总整理
编制盘盈盘亏报告
发放盘点通知
确定盘点方案
否
审批
流程名称
账务处理工作流程
编码
WFcw-006
执行者
财务部
监控者
流程环节说明
财务部
总经办
报送股东
编制会计报表
总账登记
明细账登记
日记账登记
复核
记账凭证编制
否
审批
【篇五】XX镇内部管理制度
***单位内部管理十项基本制度
（讨论稿）
为进一步强化干部管理，转变干部作风，提高工作效率，规范干部行为，不断提高**工作科学化、规范化水平，不断增强四个意识，做讲党性、重品行、作表率的模范，确保各项工作创先争优，特制定十项基本制度，请认真贯彻落实。
1、工作考勤制度。全体干部必须按时上、下班，严格执行签到制度，每天签到（含周六、周日）截至时间为上班后15分钟，不准代签，超过签到时间计迟到一次，超过30分钟计旷工半天，办公室每月进行一次汇总通报。上班时间不得做任何与工作无关的事，不得随意离岗，需外出办事时，必须向分管领导说明事由，同时告知办公室。因工作安排外出开会、下乡、学习的，外出人员及时告知办公室备案。擅自离岗者，作旷工处理。
每月迟到累计达到3次或每月旷工累计达到1天者，由分管领导对其进行谈话；
每月迟到累计达到5次或每月旷工累计达到2天者，由一把手对其进行约谈；
屡犯不改者将视情节对其进行处分，情节严重者直至调离组织部门。
2、请（销）假制度。因婚丧嫁娶、父母妻儿患病或本人患病需请假者，请假不超过两天的，向分管领导请假，两天以上经分管领导批准后向一把手请假。除上述情况以外的请假事由均报请一把手批准。分管领导请假报请一把手批准。请假人员必须有书面请假条。准假后，请假人员一律将请假条交到办公室备案，请假到期后，及时告知分管领导和一把手并到办公室销假。领导未准假而离岗、请假到期不归、事后请假，做旷工处理。
3、集中学习制度。坚持每周星期五上午9点（遇有特殊情况另行调整）组织全体干部集中学习，由办公室提前安排学习内容、学习方式、学习要求等，并做好会议记录。全体干部围绕各自的工作职能，每年至少轮流授课一次。每次学习时，除办公室安排一人值班外，其余同志都要积极参加，无特殊情况不准请假，未能参加集中学习人员会后补学。每名干部必须做到学习有材料，听课有笔记，发言有提纲，每月有体会，并在每月底将各自的学习笔记、心得体会交到办公室进行检查。
无故缺席一次会议计旷工半天；
每月的学习笔记和心得体会将请部务委员进行点评，分为优、良、中、差四个等级，对质量太差且不能按时完成人员进行通报批评，全年被评优累计达到10次者，单位在当年的年度考核时优先将其推荐为优秀。
4、文件管理制度。起草公文须经一把手或分管领导同意；
所有文件经分管领导签字后，均须经一把手签发；
本部所有文件格式，均由打字室按照县委要求统一排版，并存电子版档；
文件签发后，起草文件人员确定打印份数、发送范围，并及时将文件签发单交到办公室存档，打字室负责打印文件，办公室负责办理编号、登记、存档、发文。
来文一律由办公室办理。办理性来文由办公室提出拟办意见，报送分管领导审示后转办，承办人员按文件时限要求抓紧办理，不得延误、推诿。已办结的公文，及时送交办公室归档。阅知性来文由办公室确定传阅范围，领导有批转意见的，由办公室转办。无故延误办结时限并造成不良后果者将问责。
5、工作日志制度。每名干部坚持做好工作日志记录，采取一周一报一点评的形式，每七天为一个周期，由各自分管领导审阅签字后，每周四下午下班前统一交到办公室，由办公室汇总上报党支部书记，在每周五上午的集中学习会上进行工作点评。
6、请示汇报制度。严格执行事前请示、事后汇报制度，需请示报告的事项要逐级汇报，承办人员先向分管领导汇报，然后由分管领导向一把手汇报。分管领导对请示报告的事项批示后，具体承办人员要按要求抓紧落实及早办理，并及时把办理过程中的问题或办理结果向分管领导汇报。遇有紧急情况或分管领导外出时可由承办人员直接向一把手汇报。
7、信息采集制度。每名干部每月至少完成一篇通讯稿件，每个月底统一由办公室收集汇总，向每位部务委员传阅点评，同样分为优、良、中、差四个等级，完成情况不好的通报批评，高质量的择优在全体组工干部会上学习表扬，并向省市刊物推荐发表。每人每年最少完成两篇高质量的通讯稿件，在市级以上刊物发表。
8、八小时以外管理制度。严禁参与黄、赌、毒和各种迷信活动，不准出入不健康娱乐场所，不准在公共场所和娱乐场所打牌，不得参加其他违反社会道德和不廉洁的活动。周六、周日正常上下班，按时签到。中午不准喝酒，下午不准醉酒。通迅工具必须保持24小时畅通，确保能够随时联系。如有违法乱纪行为的发生或违反本制度的工作人员，一律视情节进行严肃处理，取消其年度考核评优资格。凡被公安、纪检部门查处者是领导一律免职，一般干部调离单位。
9、值班制度。法定节假日值班、环境卫生区值班等，值班安排由办公室制定。值班人员要按照要求，坚守岗位，无特殊情况，不得请人代班。确有急事需要对调值班的，须经分管领导同意后进行调班。若不值班或擅自离岗而发生问题的要追究值班人员的责任，并予以通报批评。
10、车辆使用制度。外出公务用车需首先由领导安排派出车辆，并填写派车单，经派车领导签字后，由分管办公室工作的领导签字，交由办公室集中管理，会计处统一整理后请示一把手审批。派车单一律实行先派后出，遇特殊紧急情况应在出车回来后即刻补签，并说明原因。超出3天不予补签。
本制度于2017年3月1日起执行。